В Алматы расследуют дело пирамиды с ущербом в 217 млн тенге

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы расследует создание и руководство финансовой пирамидой «R.O.I.». Организация работала под видом потребительского кооператива.

Гражданам предлагали участвовать в программах приобретения движимого и недвижимого имущества, заключая договоры о накоплении паевых взносов. По данным следствия, деньги новых участников направляли не на реальную предпринимательскую деятельность, а на выплаты ранее вступившим в кооператив.

Потерпевшими признаны 275 человек. Общий ущерб составил 217 млн тенге. Также установлено, что 94 млн тенге из кооператива перевели на счета связанных с организаторами лиц, в том числе ИП «Кәусар», под видом оплаты консультационных услуг.

После начала судебных споров в 2022 году в Алматы создали шесть потребительских кооперативов: «ShynSaulet», «Berekeli Shanyrak», «Aya-Aru», «Jasmin», «USCoop» и «Baiterek». По версии следствия, они находились под контролем руководителя «R.O.I.» и использовались для обхода заблокированных счетов основного кооператива и перевода поступавших средств на другие счета.

Предполагаемого организатора финансовой пирамиды арестовали на два месяца. С санкции суда наложен арест на три автомобиля, 25 квартир и банковские счета.