Предпринимательницу из Павлодарской области обвиняют в переводах более чем на 100 млн тенге

По данным департамента экономических расследований по Павлодарской области, бизнесвумен владела несколькими бутиками одежды. Карты сотрудников она получала под предлогом необходимости развивать бизнес и проводить крупные суммы через кассу.

Следствие считает, что через эти счета женщина переводила деньги, предположительно полученные в результате интернет-мошенничества и других преступлений. Сами сотрудники о переводах не знали.

Заместитель руководителя ДЭР по Павлодарской области Галиаскар Касымов сообщил, что операции проводились в 2024-2025 годах. Расследование завершено.