В Кызылординской области по делу криптообменника конфисковали более миллиарда тенге

По данным Агентства по финансовому мониторингу, осужденные продавали криптовалюту через P2P-платформу Binance без разрешения и вне торговых площадок Международного финансового центра «Астана».

Они реализовали цифровые активы на сумму свыше 1 млрд тенге, а доход от незаконного обмена составил 178 млн тенге. Один из осужденных также легализовал деньги, полученные от продажи наркотиков.

Для приема и перевода средств привлекались дропперы, предоставлявшие свои банковские счета. Общая сумма таких переводов превысила 600 млн тенге. Деньги конвертировали в криптовалюту и отправляли на кошельки наркоторговцев. Общий объем установленных переводов составил 277 тыс. USDT.

На преступные доходы приобретали грузовые автомобили и прицепы, оформляя их на близких родственников. Позднее транспорт использовали в коммерческой деятельности и сдавали в аренду юридическим лицам.

По приговору суда в доход государства конфискованы четыре единицы спецтехники и преступный доход на сумму свыше 1 млрд тенге. Приговор вступил в законную силу.